Monetarni zločini su svi oni koji se uglavnom odnose na krivotvorenje novca.
Monetarni kriminal financijski nanosi štetu korisnicima. Na primjer, ako prodavatelj primi krivotvorene novčanice za svoju robu, neće ih moći valjano zamijeniti u drugoj transakciji. Iz tog razloga utječe se na imovinu trgovca.
Treba imati na umu da je monopol izdavanja novca u rukama vlada. Međutim, postoje kriptovalute ili bitcoini koje ne izdaje nijedna središnja banka.
Upotreba bitcoina ne predstavlja zločin jer ne uključuje proizvodnju postojeće valute. Umjesto toga, stvara se nova valuta. Nadalje, korisnici su svjesni medija za razmjenu koji koriste.
Vrste novčanih kaznenih djela
Glavne vrste novčanih kaznenih djela su:
- Proizvodnja: To je proizvodnja novca od strane pojedinaca u lažne svrhe. Odnosno, zločinac želi zavarati tržište novčanicama ili kovanicama koje zapravo nisu vrijedne.
- Smetnja: To je modifikacija stvarnog novca. To, s ciljem da se učini da se čini veća ili manja vrijednost u odnosu na stvarnu.
- Promet: To je kad osoba, znajući da je novčić ili novčanica krivotvorena, stavi ih u opticaj da bi zaradila. To se može dogoditi prilikom ulaska ili podizanja gotovine iz zemlje ili njenog prijevoza ili komercijalizacije unutar nacionalnog teritorija.
- Nabava alata ili sirovina: Sastoji se od proizvodnje, uvoza ili izvoza strojeva ili inputa za ilegalnu proizvodnju novca.
Borite se protiv novčanih zločina
Borba protiv monetarnih kriminala odvija se na dva fronta:
- Preventivno: Vlasti provode sve sofisticiranije sigurnosne komponente. U slučaju papirnatog novca, na primjer, usavršavaju se vodeni žigovi i fluorescentni otisci. Cilj ugradnje ovih poboljšanja je da korisnik može lako prepoznati krivotvoreni novac.
- Kazna: Zakon svake države utvrđuje kazne za novčane zločine, uključujući zatvor i / ili plaćanje novčanih kazni. Uz to, na međunarodnoj razini postoji Ženevska konvencija iz 1929. Ovaj dokument precizira koje vrste kaznenih djela povezanih s krivotvorenjem kovanica trebaju biti kažnjene.