Njemačka promovira novu inicijativu za borbu protiv pranja novca
Njemačko Ministarstvo financija nastoji se s pranjem novca i financiranjem terorizma boriti s većim stupnjem oštrine, stoga je posljednjih mjeseci ojačala nova posebna skupina. Ovaj je odred poznat pod nazivom "Odjel VII A3", premda njegovo ime između redova ne otkriva glavni zadatak, njegov će cilj biti spriječiti pranje novca u Njemačkoj, a posebno onog koji opskrbljuje kisikom terorističke aktivnosti.
Ministar financija Wolfgang Schäuble poticaj je ove skupine. U travnju 2016. predložio je stvaranje ove posebne jedinice koja će biti odgovorna za prijenos FIU-a iz Saveznog kaznenog ureda (BKA) u Carinu. Mjesto na kojem je većina država odgovorna za kontrolu financiranja terorističkih aktivnosti.
Novi entitet poznat je i pod nazivom "Financijska obavještajna jedinica", ime više nego poznato nekoliko godina. Ova je skupina rođena iz Federalnog ureda za kriminalističku istragu napadima u New Yorku 2001. Koordinacija je izvršena s 25 agenata bez uspjeha.
Nova grupa povećat će svoje osoblje za 2017. godinu, s 25 agenata koji trenutno rade, na 50 koji će se pridružiti radnoj snazi. Učeći na pogreškama iz prošlosti, osoblje Financijske obavještajne jedinice (FIU) dobit će veći broj vještina, ne samo da će biti zaduženo za identificiranje postupaka koji se koriste u pranju novca, već će i biti uobičajene veza između ostalih odjela iste svrhe radi međusobne koordinacije.
Tijekom godina Njemačka je, zbog svog povoljnog položaja ekonomske sile, bila jedna od zemalja s najvećim brojem slučajeva pranja novca. Prema potvrđenim izvorima, godišnje se isprane količine kreću se od 20.000 do 100.000 milijuna eura.
Ministar Wolfgang Schäuble traži veću međunarodnu suradnju stvaranjem zajedničkog interesa među ostalim zemljama EU, počevši od nedavnog sporazuma potpisanog u svibnju 2015. o stvaranju registra ljudi s poviješću pranja novca koji se skriva iza zaklada i tvrtki.
